Proiect de lege: Averilor celor condamnaţi pentru corupţie, proxenetism sau spălare de bani ar putea fi confiscate
Legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor a fost adoptată de Senat
Noi norme de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului / CECCAR Business Magazine
Gata cu spălarea de bani cu ajutorul criptomonedelor. Acestea vor fi reglementate prin lege - Expresul
In ce situatie infracţiunea de spalare a banilor prevăzută de art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002, asimilata infractiunilor de coruptie, s-a dispus achitarea inculpatului pentru neîntrunirea elementelor constitutive. -
Caracterul subsecvent şi individualitatea infracţiunii de spălare de bani în raport cu infracţiunile de corupţie. Realitate practică sau deziderat? de Doris Alina Şerban - Lege5.ro
MONITORUL OFICIAL
Untitled
Legea anti-spălare de bani și anti-terorism: Ce obligații noi aduce pentru operatorii de criptomonede în România? – Monden
Proiect de lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor | PDF
Spete Tema III - Spalarea Banilor | PDF
Salvaţi Copiii: Legea privind combaterea spălării banilor conţine reglementări excesive | RFI Mobile
Sute de mii de patroni, scutiți de birocrația „ONRC-spălarea banilor”. Legea a fost promulgată
Discursul domnului Adrian Cucu din cadrul Conferinței naționale „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul legii asupra profesiilor liberale”, ediția a V-a | Universul Juridic
Pedepsele cu închisoarea pot fi aplicate și pentru faptele de spălare de bani comise în țări unde ele nu sunt sancționate
O nouă lege va controla tranzacțiile cu criptomonede. Lovitură pentru infracțiunile de spălare de bani – Evenimentul Zilei
UPDATE: Anunț privind implementarea Legii nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului | UNPIR - Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa
Noutăți spălarea banilor oct-nov 2022 | Cursuribursa.ro
Românii din Diaspora şi noua Lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului
Proceduri Obligatorii Spalarea banilor
CECCAR (2020) – comunicat oficial cu privire la Legea nr. 129/2019 (prevenirea și combaterea spălării banilor) | CabinetExpert.ro - blog contabilitate
Pachet Spalarea banilor, reducere 50%
Puls VALUTAR. Criptomonedele si spalarea de bani, substratul unui proiect de lege european care impune companiilor care transfera bitcoin si alte monede virtuale sa colecteze detalii despre clienti - IMPACTPRESS
Spalarea Banilor | PDF
